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本行董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

南陽村鎮(zhèn)銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）2024年第二次股東大會(huì)（臨時(shí)）于2024年11月29日在南陽村鎮(zhèn)銀行總行召開，本次會(huì)議由董事會(huì)召集。

一、會(huì)議出席情況

與會(huì)股東及股東委托代理人7人，代表股份34,995萬股，占有效表決權(quán)的99.99%，符合《中華人民共和國公司法》和本行《章程》相關(guān)規(guī)定。

二、議案審議及表決情況

（一）會(huì)議以投票表決方式通過了《關(guān)于豁免南陽村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2024年第二次股東大會(huì)（臨時(shí)）會(huì)議召開時(shí)間的議案》。

表決結(jié)果：以普通決議事項(xiàng)獲得正式通過。

（二）會(huì)議以投票表決方式通過了《關(guān)于修訂<南陽村鎮(zhèn)銀行股份有限公司章程（2023年5月修訂版）>的議案》。

表決結(jié)果：以特別決議事項(xiàng)獲得正式通過。

（三）會(huì)議以投票表決方式通過了《南陽村鎮(zhèn)銀行股份有限公司股東會(huì)議事規(guī)則（2024年制定）》。

表決結(jié)果：以普通決議事項(xiàng)獲得正式通過。

（四）會(huì)議以投票表決方式通過了《南陽村鎮(zhèn)銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則（2024年制定）》。

表決結(jié)果：以普通決議事項(xiàng)獲得正式通過。

（五）會(huì)議以投票表決方式通過了《關(guān)于修訂<南陽村鎮(zhèn)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則（2023年12月修訂）>的議案》。

表決結(jié)果：以普通決議事項(xiàng)獲得正式通過。

三、律師出具的法律意見

南陽衡祥律師事務(wù)所對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)和本行《章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議人員資格合法有效，出席會(huì)議股東及股東代理人所持表決權(quán)符合法定數(shù)額；會(huì)議表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)和本行《章程》的規(guī)定，通過的決議合法有效。

特此公告。

南陽村鎮(zhèn)銀行股份有限公司股東大會(huì)

2024年11月30日